產(chǎn)品分類
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- 上海自動(dòng)化儀表三廠熱電偶熱電阻端面熱電阻耐磨耐腐熱電偶電廠電站熱電偶耐磨耐腐熱電阻雙金屬溫度計(jì)一體化溫度變送器非接觸式溫度儀表儀表套管防爆熱電阻防爆熱電偶裝配式熱電偶法蘭式電熱偶鎧裝熱電阻
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- 上海自動(dòng)化儀表六廠
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- 上海自動(dòng)化儀表九廠電磁流量計(jì)渦街流量計(jì)渦輪流量計(jì)金屬管浮子流量計(jì)刮板流量計(jì)流量計(jì)附件腰輪流量計(jì)
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- 上海遠(yuǎn)東儀表廠壓力控制器差壓控制器高壓控制器流量控制器微壓/微差壓控制器溫度控制器浮球液位控制器
- 上海轉(zhuǎn)速表廠標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速發(fā)生裝置轉(zhuǎn)速傳感器轉(zhuǎn)速表轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀轉(zhuǎn)速記錄儀接近開關(guān)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)速變送器手持式離心轉(zhuǎn)速表手持式離心轉(zhuǎn)速表
- 上海自動(dòng)化儀表有限公司調(diào)節(jié)控制器壓力變送器智能數(shù)顯儀蝶閥孔板流量計(jì)
- 電感壓力變送器
- 單/雙法蘭差壓（液位）變送器
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新聞詳情
上海自動(dòng)化儀表股份有限公司股票代碼"ST自儀"1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 √適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表 單位：股 2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情況表 適用 √不適用 三、重要事項(xiàng) 3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因 √適用 不適用 3.1.1截止報(bào)告期末，資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)的原因分析 3.1.2截止報(bào)告期末，利潤(rùn)表項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)的原因分析 注：根據(jù)公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議，自2015年1月1日起，公司調(diào)整“固定資產(chǎn)（投資性房地產(chǎn)）—房屋及建筑物”的折舊（攤銷）年限，由現(xiàn)行的20年調(diào)整至40年，殘值率5%不變。本項(xiàng)會(huì)計(jì)估計(jì)變更后，對(duì)本期（1-9月）凈利潤(rùn)影響為增加凈利潤(rùn)15,147,321.19元。 3.1.3截止報(bào)告期末，現(xiàn)金流量表項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)的原因分析 3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 √適用 不適用 2016年9月 30日， 本公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)；9月23日，上海電氣（集團(tuán)）總公司將其所持有的本公司 80,000,000 股A股份以無(wú)償劃轉(zhuǎn)的方式轉(zhuǎn)讓給上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司的股權(quán)過(guò)戶登記手續(xù)已辦理完成；9月24日，本公司本次重組所涉及的置出資產(chǎn)及注入資產(chǎn)完成交割；9月28日，本公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)新增股份已于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢。 2017年9月10日，上市公司召開第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)變更公司高級(jí)管理人員、董事的議案；同日，本公司召開第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)變更公司監(jiān)事的議案。 2017年9月28日，上市公司召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)上述董事及監(jiān)事變更議案。2017年9月28日，上市公司召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)變更公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、修改章程等議案，并提交本公司2015年10月 22日召開的2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況 √適用 不適用 3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 √不適用 公司名稱 上海自動(dòng)化儀表股份有限公司 法定代表人 袁國(guó)華 日期 2017年10月23日 證券代碼 600848 股票簡(jiǎn)稱 自儀股份 編號(hào)：臨2015-049號(hào) 900928 自儀B股 上海自動(dòng)化儀表股份有限公司www.shybdj6.net 第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 上海自動(dòng)化儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“自儀股份”）第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2015年10月22日在上海新園華美達(dá)廣場(chǎng)酒店（嘉園廳）（上海市徐匯區(qū)漕寶路509號(hào)B座2樓）召開。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事6人，實(shí)際參加監(jiān)事6人。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議： 一、審議通過(guò)《關(guān)于2015年第三季度報(bào)告的議案》 詳見《2015年第三季度報(bào)告》。 此項(xiàng)議案6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的《上海自動(dòng)化儀表股份有限公司2015年第三季度報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出如下的書面審核意見。 1、季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定； 2、季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)； 3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為； 因此，我們保證《上海自動(dòng)化儀表股份有限公司2015年第三季度報(bào)告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 二、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 對(duì)于該項(xiàng)議案，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用合計(jì)不超過(guò)人民幣6億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，符合公司和股東利益，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。 公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣6億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。 詳見《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（臨2015-051）。 此項(xiàng)議案6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。 特此公告。 上海自動(dòng)化儀表股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2015年10月23日 證券代碼：600848 證券簡(jiǎn)稱：自儀股份 公告編號(hào)：2015-050 上海自動(dòng)化儀表股份有限公司 2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、會(huì)議召開和出席情況 (一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年10月22日 (二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海新園華美達(dá)廣場(chǎng)酒店（貴賓廳）（上海市徐匯區(qū)漕寶路509號(hào)B座3樓） (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)袁國(guó)華先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人； 3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議并做記錄；公司高管全部列席會(huì)議。 二、議案審議情況 (一)非累積投票議案 1、議案名稱：關(guān)于變更公司名稱的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 2、議案名稱：關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 3、議案名稱：關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案
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